Guida antiriciclaggio per Avvocati

Descrizione

 

ISBN	9791255860341
Edizione	I^ Edizione – Ottobre 2025
Formato	17 cm x 24 cm
Foliazione	272
Espansione	Smartbook Download

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DISPONIBILE DAL 24/10/2025

Con i contributi di
Sara Bassolamento, Francesco Cafiero de Raho, Luca Fusco,
Concetta Laudiero, Giuseppe Miceli, Luciano Venia

Con MODULISTICA e SCHEMI

Argomenti principali

• Presìdi antiriciclaggio negli Studi legali
• Adeguata verifica e identificazione clienti
• Segnalazioni e comunicazioni obbligatorie
• Ispezioni, controlli e sanzioni
• Responsabilità penali e disciplinari
• Modulistica ed esempi operativi

Iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Commissione Antiriciclaggio & Compliance

Questo volume, con MODULISTICA e SCHEMI elaborati da un team di professionisti esperti, offre uno strumento pratico e completo in materia di antiriciclaggio per orientarsi tra obblighi normativi, controlli ispettivi e responsabilità connesse. Passo dopo passo, il volume accompagna il lettore in tutte le fasi del rapporto professionale: dalla predisposizione dei presìdi interni all’accettazione del cliente, dall’adeguata verifica fino alla segnalazione di operazioni sospette, dalla gestione dei pagamenti alla conservazione della documentazione.
Ampio spazio è dedicato anche ai procedimenti ispettivi e sanzionatori, nonché alle conseguenze penali e disciplinari, con un’attenzione particolare al ruolo degli organismi di autoregolamentazione (CNF e COA). Completa l’opera una sezione di modulistica operativa, pensata per agevolare l’attività quotidiana degli studi legali.
Un testo indispensabile per avvocati, praticanti e collaboratori di studio, che desiderano adempiere con consapevolezza agli obblighi antiriciclaggio e affrontare con serenità controlli e verifiche.

Indice con estratto

Profilo autore
Gianluca Bozzelli: Avvocato cassazionista del Foro di Napoli. Si occupa e scrive di diritto bancario e finanziario, antiriciclaggio e protezione dati, diritto commerciale e tributario. È fondatore e Coordinatore della Commissione “Antiriciclaggio & Compliance” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. È organizzatore e relatore in convegni, master e corsi di formazione (www.avvocatobozzelli.it; www.ufficiolegale.com). Per Legislazione Tecnica è stato coautore del Nuovo Manuale Antiriciclaggio 2022.